by Pedro Lancheros | Nov 23, 2021 | Artículos Riesgo & Cumplimiento, Noticias
Circulares Externas 100-000011 y 100-000012 de 2021 de la Superintendencia de Sociedades que inician su vigencia a partir del 01 de enero de 2022. ¿Su empresa se encuentra en alguna de las siguientes categorías? CATEGORÍAS OBLIGACIÓN Sociedades Vigiladas por la...
by Pedro Lancheros | Nov 23, 2021 | Artículos Riesgo & Cumplimiento, Noticias
Esta nueva Circular no solo tiene en cuenta los riesgos de soborno transnacional, ahora también se incluyen los riesgos de corrupción para las entidades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades que hayan contratado con Entidades Estatales. Se...
by Pedro Lancheros | Nov 20, 2021 | Artículos Riesgo & Cumplimiento, Especiales
La Superintendencia Nacional de Salud -SNS- emitió la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 mediante la cual: * Deroga: Circular 18 de 2015 a partir del 29 de abril de 2022 estableciendo nuevos criterios de clasificación de las Instituciones Prestadoras de...
by Pedro Lancheros | Nov 20, 2021 | Artículos Riesgo & Cumplimiento, Especiales
Circular Externa 100-000015 de 2021 vigente a partir del 01 de enero de 2022 Dentro de las últimas actualizaciones realizadas por la Superintendencia de Sociedades frente al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del...
