Experiencias
Consulta las asesorías y transacciones en las que hemos participado
Industria
Implementación de SAGRILAFT para Green World Colombia
Fecha: En curso Implementación Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) para Green World Colombia. Equipo: Adriana Bueno Buitrago (Directora) Grupos de Práctica: Riesgo & Cumplimiento Industria: Servicios...
Implementación de sistema de Compliance para Inmobiliaria Morato.
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón asesoró a Inmobiliaria Morato en la implementación de un Sistema de Compliance, que incluye el cumplimiento normativo del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética...
Actualización de SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial de LG Electronics.
Fecha: 2021 Asesores de LG Electronics en la actualización del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Equipo: Adriana Bueno Buitrago (Directora) Grupos de...
Diseño e implementación de SAGRILAFT para Honeywell Colombia
Fecha: 2021 Asesoría y acompañamiento para Honeywell Colombia en el diseño, definición e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT). Equipo: Adriana Bueno Buitrago (Directora) Grupos de Práctica: Riesgo &...
Implementación de sistema de Compliance para IGT
Fecha: En curso Implementación de un Sistema de Compliance, en donde se incluye el cumplimiento normativo del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) para IGT Foreign Holdings y IGT Colombia. Adicionalmente, la firma presta...
Implementación de sistema de Compliance de Exponencial Confirming
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón asesoró a Exponencial Confirming en la implementación de un Sistema de Compliance, en donde se incluye el cumplimiento normativo del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y del Programa de...
Financiación de compra de acciones en circulación de ISA por Ecopetrol
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón actuó como asesor legal en temas de ley colombiana de Banco Santander, S.A., Citibank N.A. JPMorgan Chase Bank N.A y The Bank of Nova Scotia, como prestamistas, en la negociación de un contrato de crédito por un monto de USD 4,000,000,000...
Solicitud de declaratoria de una zona franca permanente especial Vaxthera S.A.S.
Fecha: 2021 Asesoría a Vaxthera S.A.S en la solicitud de declaratoria de una zona franca permanente especial, ubicada en Rionegro, Antioquia. El acompañamiento comprende todas las etapas del proceso: preparación de la solicitud, radicación de la misma ante el...
Litigio Cambiario de Comercializadora Internacional de Llantas S.A.S.
Fecha: 2020 Nuestra firma asesoró a Interllantas en un proceso sancionatorio relacionado con asuntos cambiarios, en relación con supuestas operaciones ficticias por prestaciones de servicios de una compañia extranjera. Radicamos: respuesta al acto de formulación de...
Litigio Aduanero de HMV Ingenieros LTDA
Fecha: En curso Asesoría para HMV Ingenieros LTDA en la etapa administrativa de un litigio relacionado con la importación de ciertos productos. Se está a la espera de que la DIAN se pronuncie al respecto. Equipo: Nicolás Potdevin Stein (Socio) Grupos de Práctica:...