Riesgo & Cumplimiento
Acompañamos a su Empresa en la implementación de un sistema de “Risk & Compliance” enfocado en una cultura ética y en una estructura corporativa responsable, para que cumpla con la normatividad que le es aplicable y para evitar violaciones normativas, consecuencias legales y reputacionales.
Prestamos servicios de asesoría integral a nuestros clientes en materia de riesgo y cumplimiento, para diseñar e implementar sistemas enfocados en la gestión, administración, prevención y control de los riesgos legales, reputacionales, de contagio, de soborno / corrupción, entre otros.
Contactos Principales:
Adriana Bueno
abueno@gomezpinzon.com
+57 (601) 319-2900 Ext. 359
Servicios
Asesoría en el diseño e implementación de Modelos de Compliance y en Sistemas Integrales de Riesgo y Cumplimiento, tales como:
- Sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM) “SAGRILAFT”, y otros sistemas tales como: SARLAFT / SIPLA / SIPLAFT.
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
- Programa de libre competencia.
- Programa de gestión de datos personales (PGDP) y Sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI).
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
- Gestión de riesgos ambientales (GRA).
- Procesos de compliance tributario, aduanero y cambiario (COMEX – OEA).
- Procesos de compliance regulatorio.
Asesoría en la implementación y actualización de la Matriz de Cumplimiento Legal aplicable a las compañías en Colombia.
Experiencias del Grupo
Implementación de sistema de Compliance para IGT
Diseño e implementación de SAGRILAFT para Honeywell Colombia
Actualización de SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial de LG Electronics.
Implementación de sistema de Compliance para Inmobiliaria Morato.
Implementación de SAGRILAFT para Green World Colombia
Implementación de SAGRILAFT y PTEE para VG Mobility Perdomo.
Implementación de SAGRILAFT para Partners Telecom Colombia.