Grupos de práctica

Riesgo & Cumplimiento

Acompañamos a su Empresa en la implementación de un sistema de “Risk & Compliance” enfocado en una cultura ética y en una estructura corporativa responsable, para que cumpla con la normatividad que le es aplicable y para evitar violaciones normativas, consecuencias legales y reputacionales.

Prestamos servicios de asesoría integral a nuestros clientes en materia de riesgo y cumplimiento, para diseñar e implementar sistemas enfocados en la gestión, administración, prevención y control de los riesgos legales, reputacionales, de contagio, de soborno / corrupción, entre otros.

Contactos Principales:

Adriana Bueno

abueno@gomezpinzon.com
+57 (1) 319-2900

Servicios

Asesoría en el diseño e implementación de Modelos de Compliance y en Sistemas Integrales de Riesgo y Cumplimiento, tales como:

  • Sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM) “SAGRILAFT”, y otros sistemas tales como: SARLAFT / SIPLA / SIPLAFT.
  • Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
  • Programa de libre competencia.
  • Programa de gestión de datos personales (PGDP) y Sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI).
  • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
  • Gestión de riesgos ambientales (GRA).
  • Procesos de compliance tributario, aduanero y cambiario (COMEX – OEA).
  • Procesos de compliance regulatorio..

Asesoría en el diseño e implementación de Modelos de Compliance y en Sistemas Integrales de Riesgo y Cumplimiento, tales como: