Ext. 391
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Riesgo & Cumplimiento.
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Abogada especialista en Derecho Comercial. Con experiencia en la asesoría y acompañamiento a clientes en el diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento, incluyendo la redacción y adopción manuales, políticas y procedimientos de gestión y prevención de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional. Cuenta con experiencia en el desarrollo de procesos de debida diligencia en materia de cumplimiento, así como con conocimiento de la regulación aplicable a empresas de distintos sectores de la economía, en cuanto a la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y corrupción.