Bogotá D.C., 03 de julio de 2024.
El pasado 28 de junio, en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llevada a cabo en Singapur, que concentró a representantes de más de 200 países miembros, se ratificó la suspensión de la Federación Rusa como miembro de este organismo, reiterando la medida aplicada desde febrero del 2023, como resultado de la invasión militar a Ucrania.
Adicionalmente, el GAFI confirmó a Corea del Norte, Myanmar e Irán dentro de su lista negra, por tratarse de países que representan un alto riesgo, al tener importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes de gobierno, y porque no cuentan con normativa ni medidas que garanticen contrarrestar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Por último, el GAFI presentó la lista gris de países que están trabajando activamente con este organismo para abordar sus deficiencias estratégicas en unos plazos acordados, para luchar y contrarrestar el LA/FT/FPADM, lo que implica un mayor control del GAFI. Se incluyeron Mónaco y Venezuela en este listado:
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- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- República Democrática del Congo
- Filipinas
- Haití
- Kenia
- Mali
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- Siria
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
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En esta nueva lista publicada, salen del control especial del GAFI los siguientes países:
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- Jamaica
- Turquía
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