Bogotá D.C., 04 de agosto de 2023.
En junio de 2023, en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que concentró a representantes de 206 países miembros, se reiteró la suspensión de la Federación Rusa como miembro de este organismo, la cual aplica desde febrero del 2023, como resultado de la invasión militar a Ucrania.
Adicionalmente, el GAFI confirmó a Corea del Norte y a Irán dentro de su lista negra, por tratarse de países que representan un alto riesgo, al tener importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes de gobierno, y porque no cuentan con normativa ni medidas que garanticen contrarrestar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Por otra parte, Birmania quedó sujeto a un “llamado a la acción” para que complete su plan de aplicación de medidas de debida diligencia intensificada, que le permita prevenir estos riesgos en dicho país.
Por último, el GAFI presentó la lista gris de países que están trabajando activamente con este organismo para abordar sus deficiencias estratégicas en unos plazos acordados, para luchar y contrarrestar el LA/FT/FPADM, lo que implica un mayor control del GAFI:
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- Albania
- Burkina Faso
- Barbados
- Camerún
- Croacia
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Gibraltar
- Haití
- Islas Caimán
- Jamaica
- Jordania
- Mali
- Mozambique
- Nigeria
- Panamá
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Siria
- Sudán del Sur
- Suráfrica
- Tanzania
- Turquía
- Uganda
- Vietnam
- Yemen
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En esta nueva lista publicada, salen del control especial del GAFI los siguientes países:
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- Camboya
- Marruecos
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¿Para qué se publican estas listas?
El GAFI publica estas listas, con 2 objetivos principales:
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- Para hacer un llamado de atención a estos países enlistados, para que adecuen su normatividad interna a los estándares internacionales de normas LA/FT/FPADM, pues esto supone una amenaza para el sistema financiero internacional.
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- Para que, a nivel mundial, todas las jurisdicciones puedan identificar fácilmente qué países están categorizados como jurisdicciones de alto riesgo o con mayor monitoreo. Esto con el fin de que, al momento de eventualmente entablar alguna relación comercial o transaccional con contrapartes ubicadas en estas jurisdicciones, se les haga una debida diligencia intensificada.
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¿Qué acciones toma el GAFI en contra de estos países que están en la lista gris?
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- Estar en esta lista gris significa que hay un compromiso por parte del país con unos plazos acordados con el GAFI, para resolver las deficiencias estratégicas identificadas en sus sistemas de prevención de riesgos de LA/FT/FPADM.
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- De esta manera, estos países deben cumplir los planes de acción definidos e implementar todas las medidas necesarias para combatir estos delitos.
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- El GAFI apoyará a estos países en la implementación de estos procedimientos y les hará un mayor monitoreo.
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Con esta información, las empresas que tienen sistemas y programas de prevención de los riesgos de LA/FT/FPADM, de corrupción y/o de soborno transnacional, deben actualizar el factor de riesgo “jurisdicción territorial” o “país” en sus correspondientes matrices de segmentación de riesgo y matrices de riesgo.