Fecha: En curso Más de cinco (5) procedimientos arbitrales locales en representación de una entidad con participación pública vinculada al sector de hidrocarburos con relación a diversos contratos de construcción y mantenimiento de la planta nueva y antigua de...
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Arbitraje derivado de contrato de compraventa de acciones
Fecha: En curso Representación de un inversionista español en la compraventa de acciones de dos sociedades panameñas que a su vez tienen inversiones en Colombia en el sector financiero. Regla CCI sede Bogotá. Equipo: David Ricardo Araque Quijano (Socio) Grupos...
Arbitraje derivado de incumplimiento a contrato de construcción de facilidades
Fecha: En curso Representación de empresa de construcción en Medellín Colombia en Arbitraje Internacional bajos las reglas de la CCB en contra de Sociedad Argentina y Canadiense por la construcción de facilidades petroleras en el Perú. Equipo: David Ricardo Araque...
Arbitraje nacional – Contrato construcción de acueducto
Fecha: En curso Disputa relacionada con un contrato de construcción de un acueducto para la población de Aracataca, Colombia, en nombre de la entidad pública contratante (Cámara de Comercio de Medellín – arbitraje nacional). Equipo: David Ricardo Araque Quijano...
Arbitraje – Contrato de concesión automotriz
Fecha: En curso Disputa relacionada con un contrato de concesión automotriz en defensa de una de las empresas más grandes del mundo fabricantes de automóviles por la supuesta indebida terminación y conversión del contrato a una agencia comercial (Cámara de Comercio...
Arbitraje nacional – Acuerdo de accionistas para capitalización
Fecha: En curso Disputa relacionada con un acuerdo de accionistas para la capitalización de un vehículo de inversión destinado a explotar conjuntamente el negocio de la cal. (Cámara de Comercio de Bogotá – arbitraje nacional). Equipo: David Ricardo Araque Quijano...
Asesoría en ley colombiana a una prominente firma de California
Fecha: En curso Asesoría en ley colombiana a una prominente firma de California en la sustanciación bajo ley colombiana de una aplicación de forum non conveniens relacionado con un accidente aéreo ocurrido en territorio colombiano y en el que se estaban demandando...
Litigio- Contrato de intermediación comercial
Fecha: En curso Litigio relacionado con un contrato de intermediación comercial en nombre de una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo (litigio nacional). Equipo: David Ricardo Araque Quijano (Socio) Grupos de Práctica: Litigio & Resolución de...
Arbitraje internacional – Sector construcción
Fecha: En curso Representación de importante empresa de construcción, en arbitraje Internacional que surgió a partir de un contrato Fidic (Libro Rojo) para la construcción de un Tren Ligero. Equipo: David Ricardo Araque Quijano (Socio) Grupos de Práctica:...
Arbitraje nacional – Construcción Parque Eólico
Fecha: En curso Incumplimiento de un contrato de obra para la construcción de un parque eólico en la Guajira, Colombia (Cámara de Comercio de Bogotá – arbitraje nacional). Equipo: David Ricardo Araque Quijano (Socio) Grupos de Práctica: Litigio & Resolución de...
Los informes no financieros de corte anual deben presentarse en el aplicativo STORM, teniendo en cuenta los plazos, según los últimos 2 dígitos del NIT (sin dígito de verificación). Cada Entidad debe verificar si se encuentra o no obligada a presentar dichos informes, según si cumplió o no con los criterios del SAGRILAFT o del PTEE a 31 – 12 – 2021.
- INFORME 50 – Prevención del riesgo LA/FT/FPADM[1]
| 01-20 | 23 DE MAYO DE 2022 |
| 21-40 | 24 DE MAYO DE 2022 |
| 41-60 | 25 DE MAYO DE 2022 |
| 61-80 | 26 DE MAYO DE 2022 |
| 81-00 | 27 DE MAYO DE 2022 |
- INFORME 52 – Programas de transparencia y ética empresarial[2]
| 01-20 | 31 DE MAYO DE 2022 |
| 21-40 | 01 DE JUNIO DE 2022 |
| 41-60 | 02 DE JUNIO DE 2022 |
| 61-80 | 03 DE JUNIO DE 2022 |
| 81-00 | 06 DE JUNIO DE 2022 |
- INFORME 42 – Prácticas empresariales
| 01-10 | 07 DE JUNIO | 51-60 | 14 DE JUNIO |
| 11-20 | 08 DE JUNIO | 61-70 | 15 DE JUNIO |
| 21-30 | 09 DE JUNIO | 71-80 | 16 DE JUNIO |
| 31-40 | 10 DE JUNIO | 81-90 | 17 DE JUNIO |
| 41-50 | 13 DE JUNIO | 91-00 | 21 DE JUNIO |
Las Entidades vigiladas o controladas deben presentar este informe a excepción de las Sucursales de Sociedades Extranjeras, y de las Entidades en estado de inspección; liquidación obligatoria, voluntaria o judicial; reorganización; reestructuración; en concordato; aquellas que no cumplen no la hipótesis de negocio en marcha o que pertenecen al Grupo 3 – NIF para sociedades que aplican contabilidad simplificada.
- INFORME 58 – OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Deberá presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al nombramiento o cambio del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente (cuando aplique) de aquellos Sujetos Obligados[3] junto con los Documentos Adicionales[4]. A partir del 15 de enero de 2022 la Superintendencia de Sociedades habilitará la herramienta para la presentación de este Informe.
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[1] Circular Básica Jurídica Capítulo X
[2] Resolución 100-006261 de 2020
[3] Circular Básica Jurídica 100-000016 de 2020 capítulo X y sus modificaciones.
[4] Certificación del representante legal sobre los requisitos del Oficial de Cumplimiento. Hoja de vida. Comprobante de registro en el SIREL. Copia del extracto del acta de designación por parte del máximo órgano social. Acreditación del conocimiento en riesgo LA/FT/FPADM.